Europski ured javnog tužitelja (EPPO) priopćio je da je u koordiniranoj akciji provedenoj u Hrvatskoj i Italiji razotkrivena velika prijevara s porezom na dodanu vrijednost, povezana s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom. Procijenjena šteta premašuje 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Ovo je ujedno prva višemilijunska PDV prijevara u Hrvatskoj koju je EPPO uspješno otkrio.
Prema službenim informacijama, u Hrvatskoj je uhićeno šest osoba, a EPPO u Zagrebu zatražit će pritvor za pet osumnjičenika. Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti oko 650.000 eura.
U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao naloge za zamrzavanje imovine vrijedne 33 milijuna eura protiv sedmorice osumnjičenih – navodnih vođa zločinačke skupine – te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Dosad su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i više od milijun eura u gotovini, a zapljene se nastavljaju. EPPO u Veneciji zatražio je pritvor za sedam osumnjičenih te zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti za još 27 osoba.
Akcija je rezultat višegodišnje istrage provedene u suradnji s hrvatskim i talijanskim institucijama: Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija RH, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, PNUSKOK-om te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) iz Verone. Više od 110 policajaca sudjelovalo je u pretrazi 28 domova i poslovnih prostora u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te Zagrebu, kao i u brojnim talijanskim gradovima, uključujući Aversu, Goricu, Napulj, Noceru Superiore, Padovu i Pozzuoli.
U središtu istrage nalaze se tri osumnjičenika koji su, kao osnivači i direktori povezanih poduzeća, navodno ustrojili i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Prema dosad prikupljenim dokazima, koristili su mrežu posredničkih tvrtki za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema tzv. nestajućim trgovcima unutar EU-a. Na taj je način stvaran privid legalne prekogranične trgovine, što je omogućavalo neopravdano potraživanje odbitka PDV-a ili izbjegavanje plaćanja poreza. Neki osumnjičenici pružali su logističku i skladišnu potporu, dok su drugi bili uključeni u računovodstveno prikrivanje lažnih transakcija.
Nekoliko uključenih osoba povezano je i s drugom EPPO istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji, vezanom uz trgovinu malim elektroničkim uređajima, u kojoj su ranije uhićene tri osobe. Suđenje u tom predmetu je u tijeku.
Sve osumnjičene osobe smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudom.
Europski ured javnog tužitelja (EPPO) je neovisno tijelo Europske unije odgovorno za istrage i kazneni progon kaznenih djela koja štete financijskim interesima EU-a.